Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Действующий состав членов Совета директоров: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич
Всего - 9.
Присутствуют на заседании: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич
В соответствии с положениями п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Прибой» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии с предложением акционера АО «РТ-Проектные технологии» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2022 год следующие вопросы:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. О распределении чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов Общества по итогам 2022 года, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.
6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
1.2. В соответствии с поступившими предложениями от акционеров: ОАО «Инвестсервис», АО «РТ-Проектные технологии», АО «Приват-Инвест», в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2022 год включить следующих кандидатов:
1. Дрягин Максим Николаевич
2. Дудков Максим Викторович
3. Зуйков Василий Николаевич
4. Калита Юрий Леонидович
5. Котов Клементий Константинович
6. Листопад Мария Евгеньевна
7. Менжинский Олег Игоревич
8. Никитина Татьяна Юрьевна
9. Пономаренко Евгений Георгиевич
10. Пономаренко Егор Евгеньевич
11. Шевцова Ирина Николаевна
1.3. В соответствии с поступившими предложениями от акционеров: АО «РТ-Проектные технологии», АО «Приват-Инвест», в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2022 год включить следующих кандидатов:
1. Айрапетян Наталья Владимировна
2. Барламова Ирина Вадимовна
3. Котова Анна Леонтьевна
4. Шевченко Светлана Николаевна
1.4. В соответствии с поступившим предложением от акционера АО «Приват-Инвест» в бюллетень для голосования по вопросу избрания единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества) на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2022 год включить следующую кандидатуру:
Франтова Анна Николаевна
1.5. В соответствии с предложением акционера АО «Приват-Инвест» по утверждению кандидатуры аудитора на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2022 год, в бюллетень для голосования включить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство» (ИНН 2310075440); место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 4. Телефон: (861) 299-03-33. ООО «Аудиторское агентство» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР) (место нахождения: 105120 Россия, Москва, м. "Курская" - "Чкаловская", 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3). Аудиторская организация ООО «Аудиторское агентство» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОГРН) 10201005562. Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях: ООО «Аудиторское агентство» является членом Аудиторской Палаты Юга России.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023 г., №7
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Франтова
3.2. Дата 06.03.2023г.